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Cumplimiento
Cuestionario Wolfsberg
El cuestionario de diligencia debida de banca corresponsal; tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia. Con este documento se espera que el proceso de debida diligencia sea más eficiente y menos costoso para las entidades en la medida que define de forma clara y certera qué información solicitar de acuerdo a los principios del grupo y del GAFI.
Ley Patriota
El propósito de la ley es disuadir y castigar los actos terroristas en los Estados Unidos y en todo el mundo, mejorar las herramientas de investigación de las fuerzas del orden y otros fines, algunos de los cuales incluyen:
- Fortalecer las medidas de los Estados Unidos para prevenir, detectar y enjuiciar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional;
- Sujeto a un escrutinio especial de jurisdicciones extranjeras, instituciones financieras extranjeras y clases de transacciones internacionales o tipos de cuentas que son susceptibles de abuso criminal;
- Requerir que todos los elementos apropiados de la industria de servicios financieros informen sobre un posible lavado de dinero;
- Fortalecer las medidas para prevenir el uso del sistema financiero estadounidense para beneficio personal por parte de funcionarios extranjeros corruptos y facilitar la repatriación de los activos robados a los ciudadanos de los países a los que pertenecen dichos activos.
W-8BEN-E
En cumplimiento a la Ley de Cumplimiento Tributario (FATCA) promulgada por el Gobierno de Estados Unidos en el 2010; obliga a las entidades financieras a cumplir regulaciones.
Con el fin de documentar el estatus de extranjero y el estatus con respecto a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (“FATCA”, por sus siglas en inglés) de una entidad legal que no es una “persona de los EE. UU.”